AML и KYC политика
Условия и Соглашения

Борьба с отмыванием денег и KYC политика



Основные положения

Политика AML и KYC распространяется на www.apollon.fund под контролем Apollon Fund Ltd, а также ее партнеров и клиентов (далее - «Компания») и имеет целью воспрепятствовать и активно предотвращать отмывание денег и любую деятельность, которая способствует получению денег. отмывание или финансирование террористической или преступной деятельности. Компания требует от менеджеров, сотрудников и аффилированных лиц следовать принципам настоящей Политики, чтобы предотвратить использование их услуг для отмывания денег.

Объектом настоящей Политики, как правило, являются действия, направленные на сокрытие или сокрытие истинного происхождения средств, полученных преступным путем, с целью отмывания денег.

Обычно отмывание денег происходит в три этапа. Во-первых, на этапе «размещения» наличные поступают в финансовую систему, где деньги, полученные преступным путем, превращаются в денежные инструменты, такие как денежные переводы, дорожные чеки или поступают на счета финансовых учреждений. На этапе «связки» средства переводятся или перемещаются на другие счета или в другие финансовые учреждения для дальнейшего отделения денег от их криминального происхождения. На этапе «интеграции» деньги возвращаются в экономику и используются для покупки имущества, финансирования бизнеса или преступной деятельности. При финансировании терроризма фонды не обязательно являются преступными; скорее всего, это попытка скрыть происхождение или предполагаемое использование средств, которые впоследствии будут использованы в преступных целях.

Компания обязуется предоставлять всю необходимую информацию о клиентах по запросу правоохранительных органов и других уполномоченных финансовых учреждений, а также вести записи о достоверности упомянутых лиц - клиентов, их счетах, дате открытия и закрытия счета и транзакции.

В целях выявления и предотвращения терроризма или других видов преступлений Компания соглашается обмениваться с финансовыми учреждениями или правоохранительными органами любой информацией о подозреваемых террористах или отмывании денег.

Клиент обязуется:соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконным оборотом, финансовым мошенничеством, отмыванием денег и легализацией средств, полученных незаконным путем;устранить прямое или косвенное соучастие в незаконной финансовой деятельности и любых других незаконных операциях с использованием Сайта.

Клиент гарантирует законное происхождение, законное право собственности и право использовать средства, перечисленные на счета компании. В случае подозрительного или мошеннического пополнения фонда, включая использование украденных кредитных карт и / или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые возвраты или отмену платежей), Компания оставляет за собой право заблокировать вашу учетную запись и отменить любой выполненный платеж, а также расследовать характер сомнительных операций на Счете Клиента, тем самым приостанавливая такие операции до причин их возникновения и до окончания расследования.Если происхождение средств клиента является подозрительным и / или средства отправителя данных и владельца торгового счета различаются, компания оставляет за собой право заблокировать счет клиента до результатов расследования Службой безопасности Компании.

Снятие средств с торгового счета Клиентом может быть осуществлено после полной проверки данных клиента: заполненной формы заявки, проверенных контактных данных и предоставленных копий документов по требованию Компании.

В ходе расследования Компания оставляет за собой право запросить копию идентификатора клиента и банковской карты, использованной для пополнения счета, платежных и других документов, подтверждающих законное владение и законное происхождение денежных средств.

Клиенту запрещается использовать службы и / или программное обеспечение для любых незаконных или мошеннических действий или для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны юрисдикции клиента. Отказ Компании в совершении подозрительных сделок не является основанием для гражданской ответственности Компании за неисполнение обязательств перед Клиентом.

Каждое подразделение Компании должно руководствоваться политиками AML и KYC, подготовленными в соответствии с местными правилами.

Все личные и официальные документы будут храниться в течение минимального периода времени, установленного местным законодательством. Все новые сотрудники обязаны посещать тренинги по AML и KYC.

Существующие сотрудники проходят ежегодное обучение. Участие в дополнительных программах обучения обязательно для всех сотрудников, связанных с AML и KYC.